產(chǎn)品服務(wù)
業(yè)務(wù)版圖
廉潔檢舉
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良之隆:關(guān)于預(yù)計2020年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼：870067 證券簡稱：良之隆 主辦券商：方正承銷保薦
武漢良之隆食材股份有限公司
關(guān)于預(yù)計 2020 年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、 日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況
（一） 預(yù)計情況
單位：元
預(yù)計金額與
預(yù)計 2020 年發(fā) 2019 年與關(guān)聯(lián) 上年實際發(fā)
關(guān)聯(lián)交易類別 主要交易內(nèi)容 生金額 方實際發(fā)生金額 生金額差異
較大的原因
（如有）
購買原材料、燃 關(guān)聯(lián)方向公司銷售商品、提 113,000,000.00 66,514,593.88 公司經(jīng)營需要
料和動力 供服務(wù)
銷售產(chǎn)品、商 公司向關(guān)聯(lián)方銷售商品、提 8,600,000.00 1,587,906.31 公司經(jīng)營需要
品、提供或者接 供服務(wù)
受勞務(wù)，委托或
者受托銷售
投資（含共同投 - - -
資、委托理財、
委托貸款）
財務(wù)資助（掛牌 - - -
公司接受的）
公司章程中約 - - -
定其他的日常
關(guān)聯(lián)交易
其他 關(guān)聯(lián)方為公司向金融機(jī)構(gòu) 160,000,000.00 101,800,000.00 公司經(jīng)營需要
貸款或授信提供擔(dān)保
合計 - 281,600,000.00 169,902,500.19 -
注：2019 年與關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生金額以日后的審計數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（二） 基本情況
1、關(guān)聯(lián)交易的基本情況
（1）公司擬向關(guān)聯(lián)方武漢三良行投資咨詢有限公司銷售商品、提供服務(wù)不超過人民幣 200,000.00 元。
（2）公司擬向關(guān)聯(lián)方湖北良信達(dá)食品有限公司采購商品不超過人民幣15,000,000.00 元；向其銷售商品、提供服務(wù)不超過人民幣 2,000,000.00 元。
（3）公司擬向關(guān)聯(lián)方武漢良信達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司采購商品不超過人民幣20,000,000.00 元；向其銷售商品、提供服務(wù)不超過人民幣 2,000,000.00 元。
（4）公司擬向關(guān)聯(lián)方湖北挖藕農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司采購商品不超過人民幣20,000,000.00 元；向其銷售商品、提供服務(wù)不超過人民幣 200,000.00 元。
（5）公司擬向武漢良中行供應(yīng)鏈管理有限公司銷售商品、提供服務(wù)不超過人民幣500,000.00 元。
（6）公司擬向關(guān)聯(lián)方武漢集配號供應(yīng)鏈管理有限公司購買倉儲租賃服務(wù)，預(yù)計發(fā)生額不超過人民幣 20,000,000.00 元；向其購買物流服務(wù)預(yù)計發(fā)生額不超過人民幣30,000,000.00 元；向其銷售商品、提供服務(wù)不超過人民幣 2,000,000.00 元。
（6）公司擬接受關(guān)聯(lián)方麻城市福蔭健康生活有限公司提供的會務(wù)服務(wù)/飲食服務(wù)不超過人民幣 600,000.00 元。
（7）公司擬向關(guān)聯(lián)方武漢滿漢家宴食品有限公司購買房屋租賃及服務(wù)不超過人民幣 2,000,000.00 元、接受服務(wù)不超過人民幣 400,000.00 元，向武漢滿漢家宴食品有限公司銷售商品、提供服務(wù)不超過人民幣 500,000.00 元 。
（8）公司擬接受關(guān)聯(lián)方武漢食和島網(wǎng)絡(luò)科技有限公司提供的會務(wù)服務(wù)、營銷服務(wù)不超過人民幣 2,000,000.00 元；向其銷售商品、提供服務(wù)不超過人民幣 1,000,000.00 元。
（9）公司擬向關(guān)聯(lián)方武漢微批科技有限公司購買技術(shù)服務(wù)不超過人民幣3,000,000.00 元；向其銷售商品、提供服務(wù)不超過人民幣 200,000.00 元。
（10）武漢三良行投資咨詢有限公司、武漢滿漢家宴食品有限公司、朱長良、徐福英、朱冬、朱清夢擬為公司向金融機(jī)構(gòu)貸款或授信提供擔(dān)保，累計擔(dān)保金額不超過人民幣 160,000,000.00 元。
2、關(guān)聯(lián)方的基本情況
姓名/名稱 住所 實際控 主營業(yè)務(wù) 關(guān)聯(lián)關(guān)系
制人
武漢三良行投 武漢市江岸區(qū)沿江大 冷凍、冷藏行業(yè)投資及咨 受同一實際控
資咨詢有限公 道江景大廈 A 棟 23 層 朱長良 詢、技術(shù)咨詢 制人控制的公
司 C 室 司
湖北良信達(dá)食 武漢市江岸區(qū)江岸路 水產(chǎn)品批發(fā)、初級農(nóng)產(chǎn)品銷 受同一實際控
品有限公司 12 號東區(qū) 朱長良 售；散裝食品、預(yù)包裝食品 制人控制的公
批發(fā)；速凍食品 司
武漢良信達(dá)農(nóng) 武漢市江岸區(qū)江岸路 農(nóng)產(chǎn)品的種植、銷售及技術(shù) 受同一實際控
業(yè)發(fā)展有限公 12 號東區(qū)產(chǎn)業(yè)園五樓 朱長良 服務(wù)；食品生產(chǎn)、兼散裝食 制人控制的公
司 品加工與批發(fā)兼零售等 司
湖北挖藕農(nóng)業(yè) 漢川市汈東街道辦事 農(nóng)作物的種植銷售;食品的 受同一實際控
發(fā)展有限公司 處長興鋪村 588 號 朱長良 生產(chǎn)、加工、批發(fā)兼零售； 制人控制的公
普通貨物倉儲服務(wù)等 司
武漢市東湖新技術(shù)開 供應(yīng)鏈流程設(shè)計、供應(yīng)鏈管
武漢良中行供 發(fā)區(qū)東一產(chǎn)業(yè)園光谷 理;貨運代辦、倉儲服務(wù)；貨 受同一實際控
應(yīng)鏈管理有限 大道金融后臺服務(wù)中 朱長良 物進(jìn)出口；道路普通貨物運 制人控制的公
公司 心基地建設(shè)項目二期 輸，貨物專用運輸(冷藏保 司
B4 幢 5 層 1 號 鮮)；食材的網(wǎng)上銷售等
武漢東湖新技術(shù)開發(fā) 供應(yīng)鏈管理;供應(yīng)鏈流程設(shè)
武漢集配號供 區(qū)東園西路以東、高新 計；商務(wù)信息咨詢(不含商 受同一實際控
應(yīng)鏈管理有限 四路以北普天物聯(lián)網(wǎng) 朱長良 務(wù)調(diào)查)；貨運代理；倉儲 制人控制的公
公司 創(chuàng)新研發(fā)基地(二期)9 服務(wù)(不含危險品)；貨物進(jìn) 司
幢 1 單元 1-5 層 2 號 出口；普通道路貨物運輸?shù)?nbsp;
健身服務(wù);運動器材、服飾、
麻城市福蔭健 體育用品批發(fā)、零售；住宿、 公司實際控制
康生活有限公 麻城市白果鎮(zhèn)白羊崗 餐飲、娛樂、飲料及冷飲服 人朱長良之子
司 村 朱凱 務(wù)；會務(wù)服務(wù)；展覽展示服 朱凱控制的企
務(wù)；提供農(nóng)家采摘、垂釣服 業(yè)
務(wù)；農(nóng)家樂觀光旅游項目投
資、開發(fā)、咨詢。
武漢滿漢家宴 武漢市江岸區(qū)沿江大 食品科學(xué)技術(shù)研究；烹飪技 受同一實際控
食品有限公司 道 229 號外灘棕櫚泉 朱長良 術(shù)咨詢服務(wù)；房屋租賃 制人控制的公
10 棟/座 1,2 層 1 室 司
互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)咨詢；網(wǎng)絡(luò)
武漢食和島網(wǎng) 武漢東湖新技術(shù)開發(fā) 技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù) 受同一實際控
絡(luò)科技有限公 區(qū)鳳蓮大道 888 號中 朱長良 開發(fā)；展覽展示服務(wù)；會務(wù) 制人控制的公
司 華大廈 E 棟 010 號 服務(wù)；企業(yè)形象策劃；文化 司
藝術(shù)活動交流策劃等
計算機(jī)軟件開發(fā)、銷售；計
武漢東湖新技術(shù)開發(fā) 算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨
武漢微批科技 區(qū)東園西路以東,高新 詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)； 受同一實際控
有限公司 四路以北普天物聯(lián)網(wǎng) 朱長良 基礎(chǔ)軟件服務(wù)；網(wǎng)站建設(shè)； 制人控制的公
創(chuàng)新研發(fā)基地(二期)9 計算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù)；計算 司
棟 1 單元 5 層 3 號 機(jī)設(shè)備安裝、維修；互聯(lián)網(wǎng)
信息服務(wù)等
武漢市江岸區(qū)沿江大 公司董事長、總
朱長良 道 228 號 28 樓 5 號 - - 經(jīng)理、法定代表
人、實際控制人
徐福英 武漢市江岸區(qū)沿江大 公司實際控制
道 228 號 28 樓 5 號 - - 人朱長良配偶
武漢市江岸區(qū)沿江大 公司實際控制
朱凱 道 228 號 28 樓 5 號 - - 人朱長良與徐
福英之子
武漢市江岸區(qū)沿江大 公司實際控制
朱清夢 道 228 號 28 樓 5 號 - - 人朱長良與徐
福英之女兒
武漢市江岸區(qū)沿江大 公司實際控制
朱冬 道 228 號 28 樓 5 號 - - 人朱長良與徐
福英之女兒
二、 審議情況
（一） 表決和審議情況
2019 年 12 月 26 日公司召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于預(yù)計公
司 2020 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。關(guān)
聯(lián)董事朱長良、朱長輝回避表決，該議案尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上回避表決。
（二） 本次關(guān)聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況
三、 定價依據(jù)及公允性
（一） 定價政策和定價依據(jù)
1、公司向關(guān)聯(lián)方銷售及采購商品、接受及提供服務(wù)均遵循公平合理的定價原則，以市場價格為基礎(chǔ)，基于雙方友好協(xié)商確定。
2、關(guān)聯(lián)方為公司向金融機(jī)構(gòu)貸款或授信提供擔(dān)保，不收取任何費用。
四、 交易協(xié)議的簽署情況及主要內(nèi)容
上述預(yù)計關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會審議，公司將在預(yù)計日常性關(guān)聯(lián)交易金額范圍內(nèi)，根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況的需要，簽署相關(guān)協(xié)議。
五、 關(guān)聯(lián)交易的必要性及對公司的影響
（一）必要性和真實意圖
上述對 2020 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計，均基于公司正常經(jīng)營產(chǎn)生，并有助于公司開展業(yè)務(wù)。
（二）本次關(guān)聯(lián)交易對公司的影響
1、上述預(yù)計的 2020 年度日常性關(guān)聯(lián)交易將嚴(yán)格按照公允原則執(zhí)行，交易定價符合市場定價的原則，交易過程透明，確保不存在損害公司和其他股東利益的情況，公司與關(guān)聯(lián)方之間是互利雙贏的平等互惠關(guān)系，不會對公司造成任何風(fēng)險，也不存在損害公司權(quán)益的情形。
2、上述預(yù)計的 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易將不影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務(wù)將不會因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。
六、 備查文件目錄
經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋公司公章的《武漢良之隆食材股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》
武漢良之隆食材股份有限公司
董事會
2019 年 12 月 30 日
產(chǎn)品服務(wù)
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